Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

FUNCIÓN PRINCIPAL: Implementar un programa de Cumplimiento en funcionamiento del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con base a procedimientos y normas establecidas por la empresa y legislación nacional e internacional y verificar el cumplimiento de políticas, leyes, y reglamentos organizacionales.

RESPONSABILIDADES:
- Vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos y la comunicación de transacciones sospechosas.

- Supervisar las operaciones y transacciones realizadas por los clientes,con el fin de garantizar el cumplimiento de la legislación nacional vigente.

- Comunicar al personal de la empresa acerca de las disposiciones legales y reglamentos establecidos

- Presentar informes al comité de cumplimiento .

- Establecer parámetros de supervisión de operaciones y políticas organizacionales

-Programar capacitaciones para todo el personal de la empresa con el fin de asegurar que todo el persona de la empresa conozca y aplique la prevención para LA/FT


Experiencia:
- A partir de 2 años de experiencia como suplente de oficial de cumplimiento, Analista de Cumplimiento o perfiles similares.
- Graduado universitario de Licenciatura en Administración de Empresas o Ciencias Jurídicas.
- Experiencia laboral en Auditorias de Prevención de Lavado de Dinero.
- Amplio conocimiento de Regulacion UAF.


SE OFRECE:
- Estabilidad laboral
- Crecimiento profesional
- Beneficios adicionales a la ley

Experiencia Requerida

Educación Superior