Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Objetivo del puesto:
Administrar, dirigir y controlar la implementación de medidas de prevención, detección y reportes de actividades relacionadas con el LA/FT/FP y delitos precedentes asociados al LA y apoyar el Programa de Prevención de lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en base a políticas, procedimientos y controles internos y externos de prevención de LA/FT/FP.

Responsabilidades:
Revisión y evaluación de documentos (Políticas, normativas y procedimientos) para la correcta implementación del marco normativo y las leyes aplicables.
Apoyar con el trámite de elaboración, revisión y solicitud de contratos a demanda de las diferentes áreas.
Administrar la relación con el asesor legal externo, revisar y dar seguimiento a las solicitudes.
Colaborar en la evaluación y revisión de la implementación de políticas y procedimientos de la institución en auditorias.
Colaborar en la atención de las diferentes consultas de las áreas.
Dar seguimiento a la superación de las observaciones realizadas por los diferentes entes y la superación de las áreas internas en materia de cumplimiento.
Aplicación de Políticas Internas en materia PLA/FT/FP
Relación con el Regulador (Conami y SIBOIF)
Relación con Instituciones Bancarias, atención de requerimientos de actualización de información (financiera, legal y otras)

Perfil requerido:
- Licenciatura en Contabilidad, Derecho, Finanzas o Ingeniero Industrial
- Certificaciones en materia LA/FT/FP.
- Experiencia comprobada en cargos similares en instituciones financieras - Análisis de Datos/ Información Financiera y administrativa
- Excel Intermedio
- Ingles deseable


Aptitudes:
Alto compromiso con la confidencialidad y sigilo
Habilidades comunicativas y diplomáticas
Excelente relaciones interpersonales

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria