Oficial de Cumplimiento PLA FT FP
- Expira 23/03/2025
- Managua, Nicaragua
Detalle de la Oferta
| Área de la Empresa | Comercial |
| Cargo Solicitado | Oficial de Cumplimiento |
| Puestos Vacantes | 1 |
| Tipo de Contratación | Tiempo completo |
| Nivel de Experiencia | De tres a cinco años |
| Salario máximo (USD) | |
| Salario minimo (USD) | |
| Vehículo | Indiferente |
| País | Nicaragua |
| Departamento | Managua |
Descripción de la Oferta
Principales Responsabilidades:
Asesor y controlar la implementación de medidas de prevención, detección y reportes de actividades relacionadas con PLA/FT/FP y delitos precedentes asociados al LA y apoyar el Programa de PLA/FT/FP, en base a políticas, procedimientos y controles internos y externos de prevención de LA/FT/FP.
Requerimientos:
• Licenciatura en Administración de Empresas, Contabilidad o Finanzas.
• Certificaciones en materia LA/FT/FP.
• Experiencia comprobada en cargos similares en instituciones financieras
• Conocimiento del mercados financieros local.
• Manejo de la normativa CONAMI.
Experiencia Requerida
| Oficial de Cumplimiento (Opcional) |
Educación Superior
| Adm. de Empresas | Ing. Comercial (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
| Finanzas (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
| Contabilidad | Auditoría (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Comercial
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