Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Objetivo Principal
Ejecutar las políticas, procedimientos y controles internos de prevención que integran el SPLA/FT/FP

Funciones
*Coordinar la elaboración, implementación y actualización, en conjunto con áreas pertinentes de la institución del Manual PLA/FT/FP y del POA PLA/FT/FP.
*Participar en la evaluación periódica de riesgo de LA/FT/FP que enfrenta la institución.
*Verificar de manera continua, el cumplimiento de todos los componentes del SPLA/FT/FP.
*Presentar informes mensuales sobre el cumplimiento del SPLA/FT/FP al comité de prevención de LA/FT/FP conforme a lo establecido en el art. 72 de la Norma de PLA/FT/FP.
*Proponer y monitorear el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles internos para la DDC basada en riesgo.
*Verificar la actualización periódica de la documentación y del PIC, según la importancia y nivel de riesgo LA/FT/FP.
*Participar en el desarrollo e implementación de políticas, sistemas y procedimientos para el monitoreo y detección temprana de actividades inusuales y sospechosas.
*Entre otras.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria