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Oficial de Cumplimiento PLA FT FP

Grupo Monge Nicaragua

Expira 28/02/2025
Managua, Nicaragua

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Detalle de la Oferta

Área de la Empresa	Comercial
Cargo Solicitado	Oficial de Cumplimiento
Puestos Vacantes	1
Tipo de Contratación	Tiempo completo
Nivel de Experiencia	De tres a cinco años
Salario máximo (USD)
Salario minimo (USD)
Vehículo	Indiferente
País	Nicaragua
Departamento	Managua

Descripción de la Oferta

Principales Responsabilidades:
• Orientar e instruir a la Gerencia General y colaboradores sobre el cumplimiento de la ley PLA/FT/FP dentro de todas las políticas y procedimientos operacionales de la institución.
• Realizar recomendaciones para las políticas y procedimientos cumplan con las leyes y normas aplicables.
• Comunicar y orientar a la Gerencia General sobre nuevas regulaciones, de toda ley y normas o procedimientos emitidos por el ente regulador.
• Cumplir con el plan de trabajo para la evaluación periódica de riesgo de LA/FT/FP y el desarrollo de políticas, procedimientos, controles internos y matrices para la gestión de estos riesgos.

Requerimientos:
• Licenciatura en Administración de Empresas o carreras afines.
• Posgrado o especialización en Finanzas preferiblemente.
• Experiencia de 3 años en materia de PLA/ FT/ FP.
• Conocimiento sobre operaciones y productos de los mercados financieros.
• Conocimiento de la normativa regulatoria CONAMI y UAF.