Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Monitorear transacciones de los clientes de banca (corporativa, de consumo, gobierno, pyme, premier), tarjeta de crédito y remesas a través de la atención de alertas generadas en sistemas de monitoreo, reportes complementarios o asignaciones especiales, con el fin de detectar cualquier actividad sospecha relacionada al lavado de activos, financiamiento al terrorismo o financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y reportar al ente respectivo o tomar decisiones de debida diligencia adicional con los clientes para cumplir con lo establecido en la regulación en materia de LD/FT/FP.

Las demás funciones señaladas en numeral asociado a Funciones.

Experiencia Requerida